Что случится, если большую сумму официально безработный положит себе на счет?
Допустим, 3-4-5 млн. руб. взять, придти в банк (не суть, или в банкоматах накидать на пластик) и бросить на счет. именно не перевод с другого счета, а просто придит положить. Есть ли банку или каким-нибудь другим органам дело до того, откуда взялись деньги? Чем это грозит? Какие могут быть последствия?наталья максимец:
думаю нет
SANTANA:
если больше 600 тысяч, то придется объяснить банку откуда взялись деньги. А вы можете сказать, что вам бабушка дала в долг, что бы вы положили себе на проценты. И все. бабушку допрашивать не будут
Газон:
еСЛИ БУДЕШЬ ПО НЕМногу кидать то мож и нет а если все сразу мож кто и заинтересуется тобой
Игорь Суворкин:
зачем банк? дай мне на сохранение=)
Романов Александр:
Сообщат в "финансовую разведку", а она проверит не "отмываешь" ли деньги, нажитые преступным путем. Все просто, как таблица умножения на "1".
Майя Шарова:
Все кредитные организации состоят на учете в Комитете по финансовому мониторингу, и обязаны сообщать обо всех вкладах свыше 600тыс руб, если на эти деньги не предоставлены соответствующие финансовые документы (допустим, Вы продали авто или недвижимость). Но Вы можете спокойно разместить в нескольких банках, меньшими суммами.
Написать ответ:
Чтобы написать ответ вы должны зарегистрироваться или войти.Регистрация
